Causa Libra se agrava situación de Mauricio Novelli y Terrones Godoy
De acuerdo con el informe televisivo, los dos argentinos —señalados como organizadores del Tech Forum y supuestos asesores en criptoactivos— habrían realizado traspasos “de una billetera virtual a otra” cuando ya regían medidas dispuestas por el fiscal federal Eduardo Taiano y luego ordenadas por la jueza María Romilda Servini para congelar los activos ligados al expediente.
Marco oficial. Según el Ministerio Público Fiscal, que solicitó el congelamiento de criptoactivos en la Causa Libra, la investigación apunta a movimientos entre billeteras virtuales y posibles delitos de estafa, cohecho y abuso de autoridad. fiscales.gob.ar
Para las querellas, esas maniobras podrían entorpecer la pesquisa y poner en riesgo las pruebas, por lo que analizan reclamar sus detenciones en el marco del proceso.
El foco de la investigación en la Causa Libra: movimientos y cautelares
La Causa Libra se concentra en determinar si existió una criptoestafa alrededor de la plataforma financiera Libra, con un entramado que —según las denuncias— habría derivado en fraude y posible lavado de activos. En esta etapa, el eje está puesto en la trazabilidad: qué fondos se movieron, cuándo y desde/ hacia qué billeteras.
- Medidas judiciales: las órdenes de no innovar apuntan a impedir que los fondos cambien de titularidad, blockchain o exchange.
- Hipótesis de elusión: si se verifican transferencias después de las cautelares, se abriría la puerta a medidas más severas (allanamientos, ampliación de imputaciones, eventuales detenciones).
Qué se le atribuye al dúo investigado
Según el reporte de Zak, Mauricio Novelli y Terrones Godoy figuran como ejes operativos en contactos y asesorías cripto del entorno presidencial. Esa supuesta injerencia es uno de los vectores que la Justicia busca aclarar, especialmente ante el traslado de criptoactivos vía Binance y otras billeteras. El programa televisivo citó documentación a la que habría accedido, donde constan movimientos posteriores a los pedidos de congelamiento.
Importante: todo se presenta en condicional y bajo investigación. Los imputados conservan el derecho a defensa y el principio de inocencia hasta una sentencia firme.
¿Qué puede pasar ahora?
- Pericias técnicas: la fiscalía podría requerir informes ampliados a exchanges, hashes de transacción, timestamps, capturas de salidas/entradas y vinculaciones entre wallets.
- Riesgos procesales: si se acreditan movimientos con el proceso en curso, la Justicia podría considerar riesgo de entorpecimiento y pedido de detención.
- Cooperación internacional: tratándose de criptoactivos y plataformas globales, es esperable la asistencia de unidades antilavado y oficios a jurisdicciones externas.
El componente político y el contexto del expediente
La Causa Libra transita en paralelo a debates parlamentarios y a la atención pública por su impacto político. Denuncias y pedidos de informes salpican al círculo presidencial. Sin embargo, el expediente penal mantiene su carril técnico: reconstrucción de flujo de fondos, titularidad de wallets y eventuales perjuicios a inversores o al erario, si los hubiera.
Binance, wallets y trazabilidad: claves para entender el caso
La trazabilidad on-chain permite seguir movimientos —aunque no siempre la identidad real del titular—. Por eso, la Justicia cruza:
- Datos de exchanges (KYC/AML);
- Registros de blockchain (entradas/salidas, contratos, puentes);
- Información patrimonial local (bancos, declarativas fiscales);
- Pericias que acrediten fecha y hora de cada operación, volumen y destino.
Si hay cautelares activas, cualquier transferencia sobre activos individualizados puede interpretarse como desobediencia o entorpecimiento.
Qué miran las querellas
- Posibles inconsistencias entre lo declarado por los imputados y los movimientos efectivos.
- La secuencia temporal: si hubo traspasos antes o después de las órdenes judiciales.
- El rol de terceros (apoderados, testaferros, empresas pantalla) en la cadena de transacciones.
Escenarios posibles a corto plazo
- Pedidos de nuevas medidas (allanamientos digitales, secuestro de dispositivos, claves y seed phrases).
- Ampliaciones de imputación si se verifican transferencias posteriores a las cautelares.
- Audiencias para evaluar prisión preventiva o excarcelaciones con cauciones y prohibición de innovar reforzada.
En síntesis, la Causa Libra entra en una fase sensitiva: si la fiscalía y el juzgado corroboran que hubo movimientos de criptoactivos pese a las órdenes de congelamiento, el panorama para Mauricio Novelli y Terrones Godoy podría agravarse con medidas de coerción. Hasta entonces, todo se mantendrá en el terreno de la hipótesis judicial y los peritajes técnicos.
Causa Libra: Novelli y Terrones Godoy, más COMPLICADOS
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