Giro millonario y sincronía perfecta
Clarín reveló este martes que una billetera atribuida a Hayden Davis transfirió US$ 500.000 a la plataforma Kraken “en el preciso momento” en que comenzaba el encuentro con Javier Milei en Balcarce 50.
La confirmación del giro millonario por La Nación
Una investigación publicada en los medios corrobora la hora y el monto del giro, señalando además que se trató del “punto de partida” de una cadena de envíos que en pocas horas superó los US$ 3,4 millones y se dispersó a otras dos billeteras aún sin identificar.
Datos ampliados desde el Congreso
En un artículo difundido ayer, el mismo diario detalló que, 42 minutos más tarde, otra cuenta de Davis envió US$ 507.500 por Bitget; y que el 3 de febrero se registró una segunda transferencia de US$ 1,9 millones, movimientos que los diputados opositores aportaron a la justicia para probar presunto lavado de activos.
La versión de Perfil sobre el giro millonario: foco en la agenda presidencial
Perfil publicó hoy que la billetera de Davis “despertó” exactamente cuando comenzó la reunión con Milei y que el rastreo on-chain demuestra una “correlación temporal imposible de ignorar” entre la agenda presidencial y los movimientos de capital cripto.
El medio agrega que la defensa del empresario alega “reorganización de liquidez”, pero no explica la coincidencia horaria.
¿Autofinanciamiento o encubrimiento?
Especialistas consultados por los tres medios coinciden en que los indicios apuntan a un posible uso de información privilegiada para mover fondos antes de que los valores de $LIBRA se desplomaran. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC investigan si el giro millonario viola la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado:
| Elemento bajo análisis | Hallazgos preliminares |
|---|---|
| Origen del dinero | Salió de una billetera asociada a Kelsier Ventures, la empresa familiar de Davis. |
| Destino inicial | Exchange Kraken, puente habitual para pasar de cripto a dólares. |
| Ventana temporal | Coincide minuto a minuto con la reunión Milei-Davis. |
| Movimientos posteriores | Más de US$ 3 M repartidos en dos cuentas nuevas en menos de seis horas. |
Repercusiones políticas
- El bloque Unión por la Patria presentó un proyecto para citar al ministro de Economía y exigir los registros de ingresos a la Casa Rosada del 30 de enero.
- Desde La Libertad Avanza sostienen que los medios “montan una operación” y que el presidente “solo apoya la innovación financiera”.
- Analistas de mercado advierten que cada nuevo giro millonario socava la confianza en proyectos cripto sin respaldo regulatorio.
Próximos pasos judiciales
La jueza federal Jennifer Rochon, de Nueva York, citó a audiencia inicial para el 9 de junio sobre el congelamiento de activos de Davis, mientras que el Juzgado Federal Nº 4 en Buenos Aires evaluará si unifica su causa con la investigación de la UIF. El plazo para respuestas de exhortos bancarios en EE.UU. y Europa se estima entre 30 y 45 días.
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