La Fiscalía Federal de San Isidro avanzó en la investigación y pidió la indagatoria a José Luis Espert por presuntas maniobras de lavado de activos. La solicitud fue realizada por el fiscal Fernando Domínguez y también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la empresa Varianza.
La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en 2020 de Federico "Fred" Machado, un empresario que enfrenta investigaciones en Estados Unidos y que admitió su participación en maniobras de lavado de dinero. La defensa del exlegislador sostiene que ese dinero correspondía a un contrato de asesoría vinculado a una mina en Guatemala, aunque la Fiscalía considera que existen inconsistencias en esa explicación.
La investigación sobre el origen de los fondos
Según la acusación, la operación comercial que justificaba la transferencia no habría tenido una contraprestación real. El fiscal sostiene que Espert nunca viajó a Guatemala para realizar el trabajo y que tampoco existen elementos que acrediten la asesoría profesional que se invocó para respaldar el ingreso de los fondos.
Además, la investigación señala que, tras recibir el dinero, el exdiputado habría incrementado notablemente su nivel de gastos y realizado distintas operaciones financieras que despertaron sospechas sobre el origen y la trazabilidad de los recursos.
Los depósitos bajo análisis
Uno de los puntos centrales del expediente es la modalidad mediante la cual se habrían incorporado fondos al sistema financiero. Los investigadores detectaron una serie de depósitos de pequeñas sumas de dinero que, en conjunto, permitían cubrir gastos con tarjetas y otros consumos que no guardaban relación con los ingresos formalmente declarados.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones se repitieron durante distintos períodos y que formaban parte de un esquema destinado a introducir dinero al circuito bancario sin una justificación patrimonial acorde.
El rol de Fred Machado
Federico "Fred" Machado es una figura central en la investigación. En Estados Unidos reconoció haber participado en maniobras de lavado de dinero mientras negocia aspectos de su situación judicial. Parte de la pesquisa argentina intenta determinar cuál fue la naturaleza del vínculo económico que mantuvo con Espert y si la transferencia investigada tuvo un origen lícito.
Ahora será el juez de la causa quien deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal y cita a José Luis Espert a prestar declaración indagatoria, una medida que podría marcar un nuevo avance en una investigación que sigue sumando elementos y repercusiones políticas.
